工业类合同参考格式3

    7.2董事会为公司的最高权力机构，董事会将根据平等互利的原则，在友好协商的基础上讨论、处理和决定公司的重大问题。

    7.3董事会职权如下：

    （１）修订公司章程；

    （２）延长公司期限；终止或解散公司；

    （３）决定年度生产计划、销售计划和发展计划。

    （４）批准年度财务预算、决算，以及年度会计财务报表；

    （５）决定流动资金的最高限额和在此限额以上的借贷；

    （６）决定年度利润分配方案；

    （７）任免总经理、副总经理、总会计师、审计师和其它高级管理人员，并决定其职权和待遇等。

    （８）设立或撤销分公司、子公司、关联公司、办事处（包括注册办事处）和代理机构，并决定其设立地点；

    （９）批准总经理的年度报告；

    （１０）通过公司的劳动合同及各项重要规章制度；

    （１１）讨论本公司注册资本的增加、出资比例的调整和注册资本转让等问题，并向甲乙双方提出适当的建议；

    （１２）按《中外合资经营企业劳动管理规定》制订公司职工的工资标准、工资形式、奖励和津帖等制度；

    （１３）决定公司的经营方针，批准经营计划；

    （１４）决定本合同第五条第二款中所规定的公司的三项基金的提取比例；

    （１５）讨论有关提前终止合同的提议。终止或期满时。负责清理结算工作；   

    （１６）聘请中国注册的审计师；

    （１７）更改公司名称；

    （１８）建议增、减董事人数；

    （１９）建议增加、变更或取消公司内一方当事人在权益转让上的限制；

    （２０）审批以购买、租赁或其它形式获取董事会认为的对公司营业活动有必要或合适的不动产和私人财产；

    （２１）审批销售、出租、交换或转让全部或部分公司财产或其它资产；

    （２２）审批和其它公司或法律实体的合并或解散；

    （２３）制定公司有关投标、准备投标和提交投标的政策、采购、服务、保险以及其它必要的政策；

    （２４）有权对公司或代表公司出具担保；

    （２５）有权取得对公司财产的抵押、抵押品、抵押权、留置权或任何性质的对抵押财产的索赔权；

    （２６）审批开立帐户，撤销帐户；

    （２７）审批借贷资金。

    7.4董事会会议

    （１）董事会每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。如果董事长不能参加，由副董事长负责召集，如果董事长和副董事长都不能参加会议，将由董事长授权一名董事召开并主持会议。

    （２）董事会会议应有全体董事的法定多数出席或代表出席方能举行。董事不能出席，应出具委托书委托他人代表出席和表决。

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    （３）董事会会议一般应在公司所在地召开，董事会也可以决定在其它地点召开。

    （４）董事会会议包括临时会议，至少在会议××天前以书信、电报或电传通知各董事。董事的代表可以每年指定一次或每次会议前指定，作为合法代表出席任何会议。

    （５）董事会的决定应根据平等互利的原则通过友好协商作出。每位董事（包括董事长和副董事长）只有一票表决权。除7.3（１）、（２）、（１１）、（１５）、（１９）和（２２）等项需出席或委托的全体董事一致同意才能决定的事宜外，董事会会议的任何决议须经法定人数的至少百分之××同意。

    （６）董事会会议应用中英文两种文字作记录，会后将记录整理成书面文件分发各董事。各董事应在收到书面文件３０天内提出修改或补充意见，否则此书面文件将被视为董事会会议的正式文件。董事会会议的通知应按本合同第二十四条规定的文本送交各位董事。

    （７）董事会的一切会议文件将保存在公司总部。

    （８）公司须偿付或者承担董事参加董事会议所需的合理的全部路费以及生活费用，居住在会址的董事除外。

    （９）会议通知须附有一份董事长提出的议事日程。任何一位董事所提出的日程项目应在会议日期的前十天通知所有其他董事。

    （１０）如果全体董事在会议前或会议后签署“免予通知书”则召开董事会会议，可以免予通知。该“免予通知书”应归入会议记录档案内。

    第八条  经营管理机构

    8.1公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人，副总经理一人，由董事会任命。

    8.2总经理和副总经理职权为：

    （１）总经理按照董事会的各项决定，负责公司日常经营和管理的全面工作。副总经理协助总经理工作。总经理在董事会授权范围内对外代表公司。在总经理缺席或不能工作时，由副总经理行使总经理的职责和权力，公司的重要决定（如7.3所列）要由总经理和副总经理共同签署；

    （２）总经理、副总经理可列席董事会会议，并与董事一样有权收到会议通知和有关资料（有关他们本身的任免和工作表现的材料除外）。除同时兼任公司董事外，总经理和副总经理在董事会上没有表决权；

    （３）总经理应在每年十月底前将下一年度的生产计划、销售计划和财务预算提交董事会审议批准；

    总经理应在每年二月底前向董事会提交上年度工作报告和财务决算，并为董事会检查、审核公司的会计帐目提供方便。

    8.3公司初期的经营管理和组织机构详见附件（略）。经营管理和组织机构的改变应作为公司的重大问题，由总经理提出，报董事会核准。

    8.4总经理、副总经理任期×年。总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理，副总经理，也不得同与本公司竞争的其它经济组织有任何关系。

    8.5总经理、副总经理如发现有营私舞弊、贪污等行为或严重失职时，经董事会决议可随时撤换。

    第九条  技术投资和技术转让

    9.1×方作为出资的技术和设备需符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》的有关规定。

    9.2×方将从公司成立起开始向公司提供必要的技术资料、技术规范、图纸，设计及其它详细资料，详见技术转让和许可证合同附件４。

    9.3×方将根据技术转让和许可证合同及培训计划提供人员培训。

    9.4×方将担保它所提供的技术按照技术转让和许可证合同规定应是商业上应用的，适合公司生产和经营需要的最新技术。

    9.5公司将就×方人作为出资的技术签订一项技术转让和许可证合同，见附件（略）。

    9.6双方同意公司建立计算机终端站，并和×方的关联公司××公司的计算机联机。

    第十条  生产计划、购买和销售

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